कानपुर समेत देश के 47 ठिकानों पर SNK पान मसाला समूह पर IT रेड 5वें दिन देर रात तक जारी रही। यह रेड 12 फरवरी से चल रही है। छापेमारी में करीब 300 से ज्यादा IT अफसर लगाए गए हैं। पूरे रेड की निगरानी सीधे वित्त मंत्रालय से की जा रही थी। दिल्ली में बैठे अधिकारी हर घंटे अपडेट ले रहे हैं। 43 जगहों पर छापेमारी खत्म हो गई है। लेकिन कानपुर में 4 ठिकानों पर अब भी छापेमारी जारी है। बाकी जगहों पर छापेमारी खत्म हो गई है। SNK पान मसाला समूह और करीबियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी के दौरान बड़े खुलासे हुए। छापेमारी में अभी तक 500 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्तियां हाथ लगी हैं। समूह ने पान मसाला कारोबार की काली कमाई का बड़ा हिस्सा होटल, रिसॉर्ट और मॉल निर्माण में लगाया है। नेपाल में गत्ता कारोबारी भी रडार पर
छापेमारी में नेपाल के गत्ते का बड़ा कारोबारी भी सामने आया है। एसएनके ग्रुप की ओर से बड़े पैमाने पर नेपाल से गत्ते और कारोबार से जुड़ा अन्य माल मंगाया गया है। इसकी जांच को लेकर अलग टीम लगाई गई है। नौकर तक हैं करोड़ों के मालिक
पान मसाला समूह के मालिक नवीन कुरेले ने नौकरों तक के नाम पर करोड़ों रुपए का कारोबार किया है और उनके नाम संपत्तियां भी खरीदी हैं। उनके पास कानपुर ही नहीं बल्कि नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई में भी अच्छी-खासी संपत्तियां हैं। 7 जगह खत्म हुई रेड, 13 जगह जारी
4 दिन से जारी छापेमारी में अब तक 500 करोड़ की बेनामी संपत्ति उजागर हुई है। हालांकि आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई 45 से 23 ठिकानों तक समेट दी है। कानपुर में 20 में सिर्फ 13 जगह टीमें जांच कर रही हैं। इनमें 7 जगह रेड खत्म हो गई है। कई करीबियों पर आयकर की निगाहें टेढ़ी
आयकर छापों की जद में एसएनके समूह से जुड़े तमाम करीबी भी आए हैं। जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे इनका भी खेल सामने आता गया। आयकर सूत्रों की मानें तो छापे से पहले तमाम गड़बड़ियों का इनपुट सही साबित हुआ। कई करीबी भी आयकर विभाग के रडार पर हैं। समूह के चेयरमैन ने जताई नाराजगी
सूत्रों के अनुसार, समूह के चेयरमैन नवीन कुरेले के आवास पर छापेमारी के दौरान कुछ लोगों की नाराजगी सामने आ गई। किसी ने त्योहार के पहले ही छापा मारने की बात कह दी। यह आयकर अधिकारियों को नागवार लगी और वह उखड़ भी गए। इस पर परिजनों ने कहा कि दिवाली के पहले डीजीजीआई और अब होली के पहले आयकर विभाग कार्रवाई करने आ गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने डाटा किया रिकवर
दिल्ली, मुंबई से आए फॉरेंसिंक एक्सपर्ट ने ठिकानों से मिले कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खंगाला है। सूत्रों के अनुसार, कई अहम डेटा डिवाइस से डिलीट भी मिले हैं। इनको रिकवरी करने में एक्सपर्ट को पसीना छूटा रहा है। बताया जा रहा है कि काली कमाई के बड़े राज डिलीट डाटा में है। छापेमारी से पहले इनको डिलीट कर दिया गया। कन्नौज में 15 किलो सोना बरामद हुआ
कन्नौज में इत्र कारोबारी के यहां 15 किलो सोना और करीब 22 करोड़ रुपए कैश भी मिला है। सुपाड़ी कारोबारी ने मुनाफा कमाया पर जमकर टैक्स भी चुराया। वहीं, मुंबई व नोएडा में एक नजदीकी रिश्तेदार ने भी अरबों की संपत्ति कुछ सालों में ही खड़ी कर दी। एक गत्ता कारोबारी की संपत्ति नेपाल व देश के दूसरे शहरों में होने के साक्ष्य मिले हैं। जीएसटी की भी पड़ चुकी है रेड
18 अक्टूबर 2024 को समूह व इनके सहयोगियों के ठिकानों पर सीजीएसटी-डीजीजीआई ने 11 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा था। 45 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान करोड़ों की टैक्स चोरी, दस्तावेजों में बड़ी गड़बड़ी के कई राज खुले थे। उस वक्त 55 लाख रुपए बरामदगी के साथ 60 करोड़ से अधिक की चोरी का अनुमान था। तीसरी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है।
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