जीएसटी डिपार्मेंट ने करोड़ों की जीएसटी चोरी में ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। अफसरों की माने तो बोगस आईटीसी हस्तांतरित कर इस फ्रॉड को अंजाम दिया गया।
राज्य कर खंड 6 के सहायक आयुक्त राजेश कुमार सिंह के अनुसार, देहली गेट शारदा रोड निवासी कुणाल पुत्र भगवती प्रसाद ने अपने पैन नंबर पर 30 नवंबर 2024 को भगवती ट्रेडर्स के नाम से एक जीएसटी नंबर प्राप्त किया। विभागीय अधिकारियों ने जब फार्म का भौतिक सर्वेक्षण किया तो पता चला कि कागजातों में दर्शाई गई जमीन पर ऐसी कोई फार्म ही नहीं है। व्यापारी से फोन पर संपर्क भी नहीं हुआ। आसपास के व्यापारी से भी बात की तो उन्होंने भी उक्त फॉर्म की कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। विभाग ने व्यापारी को नोटिस जारी किया लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद व्यापारी का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया। वर्ष 24-25 में 86 लाख की आईटीसी पासऑन
सहायक आयुक्त ने बताया कि व्यापारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में फरवरी में 2 करोड़ 73 हजार, मार्च महीने में 4 करोड़ 79 लाख की कर योग्य बिक्री दर्शाते हुए फरवरी माह में 37,32,680 रूपए और मार्च माह में 86,26,122 रुपए की आईटीसी पासऑन की गई है। ऑटो पापुलेटेड आईटीसी नहीं दिखाई दिया व्यापारी ने फरवरी और मार्च महीने में कमशः 37 लाख 32 हजार 800 और 86 लाख 27 हजार 100 रुपए की आईटीसी अपने जीएसटीआर-3B में क्लेम की गई है। जबकि व्यापारी के जीएसटीआर-2ा की जांच करने पर पाया गया कि उसमें कोई ऑटो पापुलेटेड आईटीसी प्रदर्शित नहीं हो रही है। बोगस आईटीसी जनरेट कर किया फ्रॉड इसके अलावा भगवती ट्रेडर्स की ओर से दाखिल जीएसटीआर 01 में जय गणेश एंटरप्राइजेज दिल्ली को 6 करोड़ 86 लाख 60 हजार 10 की बिक्री घोषित करते हुए 1 करोड़ 23 लाख 58 हजार 801.80 रुपए की आईजीएसटी की आईटीएसी ट्रांसफर की गई। यह रकम भगवती ट्रेडर्स ने बिना वास्तविक आपूर्ति प्राप्त किए बोगस आईटीसी जनरेट कर धोखे से जय गणेश इंटरप्राइजेज को पासऑन किया गया है।
