डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने बीकानेर के मोहम्मद सादिक उर्फ़ सादिक खान को मनी लाँड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। सादिक अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट (AET) की बीकानेर इकाई का पूर्व प्रेसिडेंट था। उसे प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के नियमों के तहत गिरफ्तार किया है। उस पर पब्लिक डोनेशन को सिस्टमैटिक तरीके से दूसरी जगह भेजने, बड़े पैमाने पर कैश-बेस्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, संदिग्ध विदेशी कनेक्शन, और रेडिकलाइज़ेशन और गैर-कानूनी नेटवर्क में शामिल होने का इशारा देने वाले व्यवहार से होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद स्पेशल (PMLA) कोर्ट, जयपुर के सामने पेश किया गया। स्पेशल कोर्ट जयपुर ने आगे की जांच के लिए मोहम्मद सादिक को 3 दिन के लिए ED कस्टडी दी है। ED ने राजस्थान पुलिस की दर्ज दो FIR और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर जांच शुरू की। इसमें आरोप है कि मोहम्मद सादिक कट्टरपंथ की गतिविधियों, दावा गतिविधि और जबरन धर्म परिवर्तन, कई विदेशी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़ाव और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये के संदिग्ध हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में शामिल था। पुलिस FIR और चार्जशीट में आरोपियों पर हत्या की कोशिश और गैर-कानूनी हथियारों के इस्तेमाल के आरोप भी हैं। ED की जांच से पता चला है कि मोहम्मद सादिक ने अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट बनाया था, जो मस्जिद-ए-आयशा को मैनेज करता है और इस ट्रस्ट के लिए और इसके ज़रिए रेगुलर तौर पर काफी पब्लिक डोनेशन इकट्ठा करता था, ज़्यादातर कैश में, जिसका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। धार्मिक, सामाजिक और चैरिटेबल इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया गया डोनेशन कथित तौर पर पूरी तरह से कैश में मोहम्मद सादिक ने अपने अकेले, बिना किसी डॉक्यूमेंट के कंट्रोल में रखा था। जांच से पता चलता है कि ये बिना हिसाब-किताब के कैश कलेक्शन फंड का मुख्य सोर्स बन गए, जिन्हें उसने पर्सनल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया और कई गैर-कानूनी कामों को फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें बार-बार विदेश दौरे करना और विदेशों में बैन और कट्टरपंथी संगठनों से मिलना और अपने कट्टरपंथी एजेंडे को बढ़ावा देना शामिल है। उसकी विदेश यात्राओं की जांच से पता चलता है कि सादिक ने बिना किसी कानूनी फाइनेंशियल ट्रेल के, बिना वेरिफाइड कैश फंड का इस्तेमाल करके बांग्लादेश, नेपाल, कतर और ओमान के कई दौरे किए। बांग्लादेश की अपनी यात्रा के दौरान, उसने मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ वैद्य नाम के एक आदमी के साथ मिलकर काम किया, जिसे बाद में मध्य प्रदेश ATS ने प्रतिबंधित संगठन हिज्ब-उत-तहरीर के साथ कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया। आगे की जांच से पता चला है कि सादिक के पास कई सालों तक इनकम का कोई कानूनी या लगातार सोर्स नहीं था और वह जुआ, गैर-कानूनी शराब के धंधे और गैर-कानूनी देसी हथियारों के संदिग्ध सौदों सहित गैर-कानूनी कैश-बेस्ड कामों पर गुज़ारा करता था। इन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए डोनेशन के बीच का लिंक, लोकल पुलिस द्वारा पहले ही चार्जशीट किए गए एक केस में उसके और उसके साथियों से तीन देसी हथियार और ज़िंदा कारतूस मिलने से और पक्का होता है। इस तरह, सादिक ने जानबूझकर धार्मिक और चैरिटेबल काम का दिखावा करके अपने बिना हिसाब वाले, गुप्त और क्रिमिनल ऑपरेशन के गहरे नेटवर्क को छिपाया। ED की जांच से यह भी पता चला है कि सादिक जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB/JuM) के सदस्यों से मिला और भारत लौटने के बाद भी उनसे संपर्क बनाए रखा। उसे JMB से जुड़े लोगों ने आगे की मीटिंग्स के लिए नेपाल जाने के लिए भी उकसाया और कहा जाता है कि वह संघर्ष वाले इलाकों में जाने के लिए सीरिया जाने वाला था, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने उसे रोक लिया। जांच में एक बहुत ज़्यादा सर्कुलेटेड वीडियो की भी जांच की गई जिसमें उसका एक भड़काऊ भाषण बताया गया है, जो जानबूझकर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के इरादे से दिया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि उसकी देखरेख में पब्लिक फंक्शन में दूसरे देश के झंडे जलाए गए और उसने भावनाओं को भड़काने, धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने और लोगों के गुस्से को अपने फायदे में बदलने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ करके कैश डोनेशन इकट्ठा किया। मोहम्मद सादिक की गिरफ्तारी शैडो फाइनेंशियल ऑपरेशन्स, संदिग्ध रेडिकल असर और चैरिटेबल और धार्मिक काम की आड़ में चल रही गैर-कानूनी एक्टिविटीज़ के नेटवर्क को खत्म करने में एक बड़ा कदम है। आगे की जांच चल रही है।
